证券简称:柘中股份   证券代码:002346   公告编号:2023-15

(资料图片)

               上海柘中集团股份有限公司

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长陆仁军先生因个人

 身体原因向公司董事会提出辞职，辞去公司董事长、董事、董事会各专门委员会

 委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陆仁军先生的辞职不会

 导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，自辞职报告送达公司董事会之日起

 生效，辞职后不再担任公司及控股子公司其他职务。陆仁军先生持有公司股份

 减持股份的若干规定》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实

 施细则》等相关规定。

   陆仁军先生在公司工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了

 重大贡献，公司及董事会对陆仁军先生为公司发展所付出的努力表示衷心感谢！

   根据《公司章程》相关规定，在董事长选举产生之前，由公司副董事长蒋陆

 峰先生代为履行董事长职责。

   公司独立董事对陆仁军先生的辞职原因进行了核查并发表独立意见：公司董

 事长陆仁军先生因个人身体原因辞去公司董事长、董事及董事会各专门委员会委

 员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司其他职务，其辞职原因与实际情况一

 致。陆仁军先生的辞职不会对公司日常管理和生产经营产生不利影响，我们对陆

 仁军先生辞职原因无异议。陆仁军先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定

 最低人数，自辞职报告送达董事会时生效。

   特此公告。

                         上海柘中集团股份有限公司董事会

                               二〇二三年五月十日

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